南山铝业:第七届监事会第十五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

南山铝工业界:第七届SESI第十五届会成功实现的事公报

    论文信号:600219        论文略语:南山铝工业界      公报编号:临 2014-003

转债信号:110020        转债略语:南山转债

山东南山铝工业界股份有限公司

第七届SESI第十五届会成功实现的事公报

公司的拥有构件和董事会公约在那里、给错误的劝告性的断言或重要人物忽略,其满足的的事实、正确完全的的个人和共同责任。

山东南山铝工业界股份有限公司(以下略语“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第十五次会于 2014 年 1 月 6 日后期 14 时在公司以现场方法聚集,2013年12月26日,该公司全挂在脸上告诉拥有大会代表。,会应是四的监事。,真实事件到四,居住公司条例和公司条例的使担忧法度、法规的规则,成功实现的事无效和无效。会由中西部及东部各州的县议会的吕正峰长官掌管。,及格饱议论,会经过了拥护者安排。

一、说起弃置不顾筑堤销售覆盖归纳的安排。

该安排的具体满足的详见公司公报。。

对添加物覆盖额的告诉作出回答,中西部及东部各州的县议会的审察如次

该公司确保它不星力交易的开发。,添加物弃置不顾资产换得筑堤销售(包含库藏债券)、堆积理财销售等。,这事销售的音量需求保修。,适合《股票上市的公司接管有指导意义的事物第 2 号——股票上市的公司募集资产明智地应用和应用的接管要价》和《上海论文交易所股票上市的公司募集资产明智地应用办法》的相关规则,实行美国合众国际新闻社解决规则的顺序,合法、合规。新增弃置不顾资产数额向覆盖理财销售募集。,筹集资产的性能和效益得到了饱放。,它不见得星力放映的法线进步。,筹集资产的事件缺乏隐藏交换。,它不见得伤害公司和合股的维护,异常地SMA。。合乎逻辑的推论是,称赞董事会的决议,以提升。

开票树或花草结果:4票,0票反,0弃权。

二、说起选出中西部及东部各州的县议会主席的安排

任务动员起来代理商,公司中西部及东部各州的县议会主席皮溅清长官辞去公司中西部及东部各州的县议会主席一职。

掌管的努力与根究,决议选出隋蓉青长官为第七届监察局主席。

开票树或花草结果:4票,0票反,0弃权。

三、考虑经过了《说起局部监事变更的安排》

任务动员起来代理商,公司中西部及东部各州的县议会主席皮溅清长官辞去公司监事一职。

经中西部及东部各州的县议会考察,他决议任命李明博长官。。(简历附上)

开票树或花草结果:4票,0票反,0弃权。

该安排须送交合股大会考虑。

中西部及东部各州的县议会对皮溅清长官在任过去某一特定历史时期的所做的任务表现高兴和必定,我要对他对T的奉献表现诚恳的的谢意。。

本公报。

山东南山铝工业界股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年1月6日附件

赵靓长官:嘿,汉族,生于1978年2月9日,本科学历。1999 年 6 月至2000 年 3 月任公司论文部职工;2000 年 4 月至 2004 年 12 月任公司放映办副首脑;2005 年 1 月至 2005 年 12 月任公司北京办公室首脑;2006 年 1 月至 2006 年8 月任公司济南办事处首脑;2006 年 9 月仅到一定程度任公司放映办首脑。赵靓长官缺乏受到奇纳论文接管使服役的处分,缺乏被论文交易所公共的斥责或受到两个或多个M的批判,在上市过去某一特定历史时期的未被公共的收条为非股票上市的公司监事。

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