南山铝业:第七届监事会第十五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

南山铝产业:第七届SESI第十五届开会胜利公报

    文件法典:600219        文件省略:南山铝产业      公报编号:临 2014-003

转债法典:110020        转债省略:南山转债

山东南山铝产业股份有限公司

第七届SESI第十五届开会胜利公报

公司的持有违禁物围攻和董事会抵押权在那里、给错误的劝告性的宣称或陆军少校忽略,其使符合的真理、正确未经触动的的个人和共同责任。

山东南山铝产业股份有限公司(以下省略“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第十五次开会于 2014 年 1 月 6 日后部 14 时在公司以现场方法聚集,2013年12月26日,该公司全挂在脸上注意到持有违禁物大会代表。,开会应是四的监事。,情欲到四,等候公司条例和公司条例的涉及法度、法规的规则,胜利无效和无效。开会由中西部及东部各州的县议会的吕正峰博士掌管。,通行证广大的议论,开会经过了跟随提议。

一、在起作用的弃置不顾财源创作投资额总结的提议。

该提议的具体使符合详见公司公报。。

对傅投资额额的注意到作出回答,中西部及东部各州的县议会的审察列举如下

该公司确保它不感情支持改革的保守当权派的作图。,傅弃置不顾资产便宜货财源创作(包罗库存公司债)、将存入银行理财创作等。,如此创作的总额需求保修。,适合《股票上市的公司接管导演第 2 号——股票上市的公司募集资产实行和应用的接管邀请》和《上海文件交易所股票上市的公司募集资产实行办法》的相关规则,实行美国合众国际新闻社守则规则的顺序,合法、合规。新增弃置不顾资产数额向投资额理财创作募集。,筹集资产的功效和效益得到了广大的提出。,它不会的感情又的正交的乘客。,筹集资产的局面缺席隐藏交替。,它不会的伤害公司和股票持有者的使参与,尤其地SMA。。像这样,协定董事会的决议,以举起。

开票总算:4票,0票支持,0弃权。

二、在起作用的提议中西部及东部各州的县议会主席的提议

任务引起代理商,公司中西部及东部各州的县议会主席皮溅清博士辞去公司中西部及东部各州的县议会主席一职。

掌管的考虑与根究,决议提议隋蓉青博士为第七届监察局主席。

开票总算:4票,0票支持,0弃权。

三、照顾经过了《在起作用的使分裂监事变化的提议》

任务引起代理商,公司中西部及东部各州的县议会主席皮溅清博士辞去公司监事一职。

经中西部及东部各州的县议会考察,他决议建造李明博博士。。(简历附上)

开票总算:4票,0票支持,0弃权。

该提议须查阅股票持有者大会照顾。

中西部及东部各州的县议会对皮溅清博士在任某一时代的所做的任务表现符合和必定,我要对他对T的奉献表现真挚的的感激。。

本公报。

山东南山铝产业股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年1月6日附件

赵靓博士:天哪,汉族,生于1978年2月9日,本科学历。1999 年 6 月至2000 年 3 月任公司文件部上班族;2000 年 4 月至 2004 年 12 月任公司又办副头部;2005 年 1 月至 2005 年 12 月任公司北京办头部;2006 年 1 月至 2006 年8 月任公司济南办事处头部;2006 年 9 月到这点为止任公司又办头部。赵靓博士缺席受到柴纳文件接管委任的处分,缺席被文件交易所公诸于众罪名或受到两个或多个M的批判,在上市某一时代的未被公诸于众致谢为非股票上市的公司监事。

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