南山铝业:第七届监事会第十五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

南山铝产业:第七届SESI第十五届代表大会产生公报

    保护行为准则:600219        保护约分:南山铝产业      公报编号:临 2014-003

转债行为准则:110020        转债约分:南山转债

山东南山铝产业股份有限公司

第七届SESI第十五届代表大会产生公报

公司的极度的构件和董事会保证书在那里、给错误的劝告性的陈说或标志忽略,其实质的事实、正确使一体化的个人和共同责任。

山东南山铝产业股份有限公司(以下约分“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第十五次代表大会于 2014 年 1 月 6 日午后 14 时在公司以现场方法召集,2013年12月26日,该公司写使充满极度的会议代表。,代表大会应是四的监事。,事实到四,持续公司条例和公司条例的关系法度、法规的规则,产生无效和无效。代表大会由中西部及东部各州的县议会的吕正峰长官掌管。,以后充满议论,代表大会经过了其次的建议。

一、在起作用的弃置不顾资产动产装饰归纳的建议。

该建议的具体实质详见公司公报。。

对傅装饰额的使充满作出回答,中西部及东部各州的县议会的审察如次

该公司确保它不情绪反应中队的修建。,傅弃置不顾资产收买资产动产(包孕财政长期债券)、倾斜飞行理财动产等。,这人动产的量必要保修。,契合《股票上市的公司接管导演第 2 号——股票上市的公司募集资产能解决和运用的接管声称》和《上海保护交易所股票上市的公司募集资产能解决办法》的相关规则,实行美国合众国际新闻社溶液规则的顺序,合法、合规。新增弃置不顾资产数额向装饰理财动产募集。,筹集资产的功效和效益得到了充满增强。,它不会的情绪反应规划的精神健全的使进化。,筹集资产的使适应缺少隐藏替换。,它不会的伤害公司和成为搭档的利害关系,主要地SMA。。依据,赞同董事会的决议,以举起。

开票结出果实:4票,0票反,0弃权。

二、在起作用的投票数中西部及东部各州的县议会主席的建议

任务运用特工,公司中西部及东部各州的县议会主席皮溅清长官辞去公司中西部及东部各州的县议会主席一职。

掌管的学习与根究,决议投票数隋蓉青长官为第七届监察局主席。

开票结出果实:4票,0票反,0弃权。

三、认为如何经过了《在起作用的比率监事变更的建议》

任务运用特工,公司中西部及东部各州的县议会主席皮溅清长官辞去公司监事一职。

经中西部及东部各州的县议会考察,他决议名字李明博长官。。(简历附上)

开票结出果实:4票,0票反,0弃权。

该建议须指的是成为搭档大会认为如何。

中西部及东部各州的县议会对皮溅清长官在任音长所做的任务表现称心和一定,我要对他对T的奉献表现热诚的的感激。。

本公报。

山东南山铝产业股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年1月6日附件

赵靓长官:管家,汉族,生于1978年2月9日,本科学历。1999 年 6 月至2000 年 3 月任公司保护部职工;2000 年 4 月至 2004 年 12 月任公司规划办副主管;2005 年 1 月至 2005 年 12 月任公司北京办主管;2006 年 1 月至 2006 年8 月任公司济南办事处主管;2006 年 9 月迄今为止任公司规划办主管。赵靓长官缺少受到柴纳保护接管手续费的处分,缺少被保护交易所开着的开炮或受到两个或多个M的开炮,在上市音长未被开着的识别为非股票上市的公司监事。

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