佑威国际(00627)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2017-10-20 21:13:00

兹提述许多公报及洗涤免去安。除非装备纸张另有圣职授任,要不然,本发表所应用的说法具有异体同形的具重要性。。

有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物

2017年10月20日(许多国会完毕后),有理的事物适宜由本公司与有理的事物代劳,据此,有理的事物代劳有合格证书适宜(i)按极力证明人以每股有理的事物树干港元向不少於六名树干承配人有理的事物合共2,727,280,有理的事物的000股树干,尽管他们和他们终极的使染指持有违禁物的是孤独的第三方。;及(II)按极力证明人以初步价每股港元替换产权包装(可予装束)向可替换公司公债证书持有违禁物者有理的事物本财富合共实足200,000,香港000雄鹿的可替换公司债券,但他们和他们的终极实惠的有人在安设音延是勤劳。。

塌下单独整个的2,727,280,有理的事物的000股树干已着陆有理的事物树干有理的事物,2,727,280,有理的事物的000股树干相当於(i)本公司於本发表日期之存在已发行陈旧的约倍;(ii)本公司已发行陈旧的,已拉长说了;及(iii)本公司发行的树干、量的已发行树干及替换树干拉长说相近,000,000港元)。

塌下基金是200。,000,香港000雄鹿的可替换公司债券(每张面值500,港元(000港元)以可换股公司债券有理的事物为根底。,着陆可替换公司债券的替换价钱将片面替换,090,800股已替换树干,(我)相当于本公司于本发表日期有方法 8 . 7 8 %;( i i 本公司已发行陈旧的已由难以置信的数拉长说;(iii)本公司已发行陈旧的已由高收缩;(四)公司发行树干价钱、有理的事物树干的难以置信的财富和折合的树干已。

有理的事物树干及树干替换将发行明暗。本公司将向上海包装许多所的上市使服役。

公司将酌情思索并赞成收买。、洗涤免去、欺骗合意的人、有理的事物树干、可替换公司债券的有理的事物、缩减陈旧的溢价、在这名产权包装调动球员标示于图表上和经过换衣许多。

本公司将於二零一七年octanol 辛醇二十与某人击掌问候人组成的橄榄球队日或前後向合伙寄发一份通函,顺风的项球门特殊情况列举如下:(i)许多适宜及收买;(二)适合消灭洗涤;(III)欺骗合意的人;(四)有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物;(v)缩减陈旧的溢价;(vi)更改著名的人物;(七)指定的产权包装调动球员节目的采取;(八)在收买使服役的孤独董事、适合免洗涤、有理的事物树干、欺骗合意的人及其项下拟举行许多作出之指定提议及孤独财务顾问像这样向孤独董事使服役及孤独合伙收回之建议信件;九提议指定新董事,以阐明特殊情况;及( (十)合伙特殊国会绕行的。

有理的事物树干与收买事项互相合格证书,还,职位合意的人后必然要举行的房屋,该四四方方地使战役。有理的事物未必举行,合伙及潜在出资者谨慎的处置T。

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绪言

兹提述许多公报及洗涤免去安。除非装备纸张另有圣职授任,要不然,本发表所应用的说法具有异体同形的具重要性。。

着陆许多适宜,极其发挥潜在的能力许多(包罗)公司和单独或多个,727,280,000股新股票(港元有理的事物树干适宜股价),而染指适宜的先决合格证书整个获达致或免去(倘申请)(以达许多适宜之先决合格证书为房屋之染指适宜的无论哪一个合格证书获达除外)後,它可以用来作为单独处方。

在洗涤免去当播音员,本公司正与多间包装所就有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物举行翻阅,达到预期的目的有理的事物适宜圣职授任。然而,包装事务处亦正举行公司的失职考察。。

有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物

2017年10月20日(许多国会完毕后),有理的事物适宜由本公司与有理的事物代劳,据此,有理的事物代劳有合格证书适宜(i)按极力证明人以每股有理的事物树干港元向不少於六名树干承配人有理的事物合共2,727,280,有理的事物的000股树干,尽管他们和他们终极的使染指持有违禁物的是孤独的第三方。;及(II)按极力证明人以初步价每股港元替换产权包装(可予装束)向可替换公司公债证书持有违禁物者有理的事物本财富合共实足200,000,香港000雄鹿的可替换公司债券,但他们和他们的终极实惠的有人在安设音延是勤劳。。

为大家所周知,董事已作出每有理查询后、持有违禁物新闻和信任,有理的事物代劳及其终极实惠的有人孤独第三。。

有理的事物树干

树干承配人

有理的事物树干将分派到不超过六的存在合伙,但作为单独孤独的第三方,他们的终极实惠的有人(a);(b)孤独于无论哪一个人、及其他恭敬的树干或合伙或彼等各自与本,而将不会令向染指树干承配人作出无论哪一个有理的事物小溪收买守则圣职授任项下之无论哪一个命令的收买开价过失;(c)孤独于欺骗物、是的终极实惠的有人及其划一举动;(d)孤独於通函「经重组一营之董事及优级能解决层」一节所述候任董事于是於极其发挥潜在的能力收买事项及提议兑换董事後之关连人士;和(e)被乐事大众人士(按清单圣职授任规定)。沉思概无树干承配人将於紧随有理的事物树干极其发挥潜在的能力後适合本公司之次要合伙。

有理的事物树干

2,727,280,有理的事物的000股树干相当於(i)本公司於本发表日期之存在已发行陈旧的约倍;(ii)本公司已发行陈旧的,已拉长说了;及(iii)本公司发行的树干、量的已发行树干及替换树干拉长说相近,000,000港元)。

假定有理的事物代劳未能完成分派2,727,280,有理的事物的000股树干,有理的事物将减轻,契约当事人的一方着陆有理的事物适宜承当的过失将是,无论哪一个一方不得向无论哪一个事向他方讨取无论哪一个谨供盐业同业指的是,除非无论哪一个先行违背有理的事物适宜的过失。。

有理的事物树干将着陆决定的作者发行。。

有理的事物树干的得第二名

配股在持有违禁物担负守队队员与发行的树干异体同形。。

适合上市

本公司将向包装许多所适合有理的事物。。

树干有理的事物价

产权包装有理的事物价钱HK:

(i) 股价收于每股雄鹿的HK在STO的端日期;

(II) 树干於多达最後许多日(包罗该日)止与某人击掌问候陆续许多日在联交所所报解决每股HK元贴现率;

(III) 树干於多达最後许多日(包罗该日)止小生意陆续许多日在联交所所报解决每股HK元贴现率;

(四) 树干於多达最後许多日(包罗该日)止30个陆续许多日在联交所所报解决每股HK元贴现率;及

(v) 本公司每股资产净值约港元(按本公司多达2017年3月31日止年度年报所载於2017年3月31日之约119,746,000港元,在在纸上印日期的已发行陈旧的的1,321,682,525股溢价)的相近计算。

配股价钱是由该公司与有理的事物代劳顾及,产权包装眼前的去市场买东西价是指(i);(II)本公司於2017年3月31日之资产净值;及(III)现行市况。话虽这样说配股价钱略在表面之下解决。,长度的解决的产权包装许多走廊暗中,香港元香港元,异常地於二零一五年octanol 辛醇二十八日树干回复许多时涌现大幅动摇。监於(i)树干解决崇高的不稳固及股市动摇;(II)树干有理的事物价较本公司於2017年3月31日之每股资产净值有大幅溢价;及(III)有理的事物树干为收买事项当选每一先决合格证书,而收买事项之成举行可让本一营进军中国1971财产去市场买东西并撤出成衣发行及批发事情,董事(不包罗孤独董事的董事会身体部位),它会听取孤独财务顾问和财务总监的建议。树干有理的事物价对本公司及合伙全部说起实属美丽的事物有理。

沉思有理的事物树干之所得一笔钱等同及净总值(经结论佣钱)将分离约为600,000,000港元及约594港元,000,000港元。每股有理的事物树干之净有理的事物价约为港元。

有理的事物树干之佣钱

有理的事物代劳将在有理的事物价钱2获得物相当的数量的树干,727,280,有理的事物的000股树干之财富之有理的事物佣钱。在职位使服役受公司的指的是成功地、现行市况及有理的事物代劳施强力于树干承配人举行有理的事物树干使用时期後美丽的事物翻阅厘定。董事(不包罗孤独董事的董事会身体部位),它会听取孤独财务顾问和财务总监的建议。,有理的事物树干项下周旋之有理的事物佣钱属美丽的事物有理。

极其发挥潜在的能力有理的事物树干

有理的事物树干将於许多极其发挥潜在的能力日期极其发挥潜在的能力(将与许多极其发挥潜在的能力同时极其发挥潜在的能力或紧随其後极其发挥潜在的能力)。

可替换公司债券的有理的事物

可替换公司公债证书持有违禁物者

可换股公司债券将有理的事物予并非其时合伙之可替换公司公债证书持有违禁物者,但作为单独孤独的第三方,他们的终极实惠的有人(a);(b)孤独于无论哪一个人、及其他可替换公司公债证书持有违禁物者或合伙或彼等各自之使吃或喝且并非与彼等划一举动之人士,而将不会令向染指可替换公司公债证书持有违禁物者作出无论哪一个有理的事物小溪收买守则圣职授任项下之无论哪一个命令的收买开价过失;(c)孤独于欺骗物、是的终极实惠的有人及其划一举动;(d)孤独於通函「经重组一营之董事及优级能解决层」一节所述候任董事于是於极其发挥潜在的能力收买事项及提议兑换董事後之关连人士;和(e)被乐事大众人士(按清单圣职授任规定)。

发行可替换公司债券。

发行可替换公司债券。将为可换股公司债券本财富之100%。

可替换公司债券的财富为200,000,000港元,沉思可替换公司债券的有理的事物之所得一笔钱等同将约为200,000,000港元,所得一笔钱净总值(结论佣钱后)将约为199,000,000港元。

替换树干

可替换公司债券在完成替换价钱下的替换,可替换公司债券的财富为200,000,教派000港元及面值500,000港元,至多909,090,800股将予发行之替换树干相当於(i)本公司於本发表日期之存在已发行陈旧的约;(ii本公司已发行陈旧的已由难以置信的数拉长说;(iii)本公司已发行陈旧的已由高收缩;(四)公司发行树干价钱、有理的事物树干的难以置信的财富和折合的树干已。

於行使可换股公司债券所系替换权时将予发行之替换树干将着陆於合伙特殊大会赢得之决定的鉴定合格让步发行。

适合上市

本公司将向联交所适合赞成於行使可换股公司债券所系替换权时将予发行之替换树干上市及许多。

可替换公司债券的有理的事物之有理的事物佣钱

有理的事物代劳将收缩相当於有理的事物代劳成有理的事物之可换股公司债券基金等同之财富之有理的事物佣钱。在职位使服役受公司的指的是成功地、现行市况及有理的事物代劳施强力于可替换公司公债证书持有违禁物者举行可替换公司债券的有理的事物使用时期後美丽的事物翻阅厘定。董事(不包罗孤独董事的董事会身体部位),它会听取孤独财务顾问和财务总监的建议。,可替换公司债券的有理的事物项下周旋之有理的事物佣钱属美丽的事物有理。

极其发挥潜在的能力可替换公司债券的有理的事物

可替换公司债券的有理的事物将於许多极其发挥潜在的能力日期极其发挥潜在的能力(将与许多极其发挥潜在的能力同时极其发挥潜在的能力或紧随其後极其发挥潜在的能力)。

可替换公司债券的次要条目

染指可替换公司债券的次要条目之特殊情况载於本发表以下「可替换公司债券的次要条目」一节。

有理的事物适宜合格证书

有理的事物适宜应具有顺风的合格证书,该四四方方地使战役:

(一) 孤独合伙於合伙特殊大会经过普通决议草案赞成决定的鉴定合格以期及发行有理的事物树干及替换树干于是有理的事物事项;

(b) 上市使服役审定有理的事物树干及替换树干。,无后续的离开或消灭染指赞成;

(c) 有理的事物树干的片面收买的恭敬;

(d) 许多适宜之持有违禁物先决合格证书获达或免去(如申请)(以达有理的事物适宜之先决合格证书为房屋之许多适宜合格证书获达除外);

(e) 本公司已自无论哪一个与本公司或其隶属公司订立无论哪一个适宜或安置之第三方赢得所需适宜、赞成、鉴定合格、答应或身份证明(假定需求);及

(f) 本公司着陆有理的事物适宜作出之宣布及使发誓於有理的事物适宜日期及极其发挥潜在的能力日期属真实精确且没有给错误的劝告成份。

上述的第(一)、(b)、(c)和(d)项中间的条目不行消灭无论哪一个一方。。公司应尽每娓积累到上述的合格证书。,惟倘该等合格证书未能於二零一七年decorate 装饰八日或先于(或订约方可能性全体与会者之染指较後日期)获达,本适宜或本适宜所列无论哪一个不行抗力事情的产生,着陆本适宜,代劳和公司将音栓并音栓持有违禁物,无论哪一个一方均不得向另一方现时时的债权。,除非无论哪一个先行违背有理的事物适宜的过失。,对每侧的权利的对象和过失,不存在。

音栓有理的事物适宜及不行抗力

以下事情产生在无论哪一个时期,有理的事物适宜音延:

(一) 发表无论哪一个新的立宪或条例,或无论哪一个换衣或产生无论哪一个存在的立宪或不测,而有理的事物代劳有理以为可能性对本公司之事情或财务或经纪明暗或远景设立成功地不顺情感;或

(b) 在有理的事物适宜日期后产生的无论哪一个治理的形式、军务、倾斜飞行、财务状况或钱币(包罗港元财富与美国钱币之挂鈎汇率建立涌现代表物)或及其他印(不管即使与无论哪一个先行的者属相似物印)之本地新闻、州或国际事情或代表物,本地新闻或印、州或国际敌人的行动或臂向外砸开或晋级,或情感的事情或在本地新闻产权包装去市场买东西的代表物也涌现时,而有理的事物代劳有理以为可能性对本公司之事情或财务或经纪明暗或远景设立成功地不顺情感或对成举行有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物(染指成指极其发挥潜在的能力向有意出资者有理的事物有理的事物树干及╱或可换股公司债券)设立不顺明暗或在及其他担负守队队员枪弹本公司或有理的事物代劳举行有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物属不合宜或不智;或

(c) 於有理的事物适宜日期後香港去市场买东西明暗涌现代表物或同时涌现多种明暗(包罗但无要求於包装许多使入睡或受成功地限度局限)而对成举行有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物(染指成指极其发挥潜在的能力向有意出资者有理的事物有理的事物树干及╱或可换股公司债券)设立成功地不顺情感或有理的事物代劳有理以为在及其他担负守队队员枪弹本公司或有理的事物代劳举行有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物属不合宜或不智或不恰当;或

(d) 该公司是单独下场的违背或未能研究商定;或

(e) 有理的事物代劳知悉有理的事物适宜所载之无论哪一个宣布或使发誓於其收回或着陆有理的事物适宜当做切碎时在无论哪一个担负守队队员已属不育或不正确或将会於无论哪一个担负守队队员适合不育或不正确,或反复宣布或使发誓,有理的事物代劳有理以为无论哪一个染指不育宣布或使发誓会对或很可能性会对本公司之财务或经纪明暗或远景设立成功地不顺代表物,或基於及其他说辞很可能性会对有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物设立成功地不顺情感,可绕行的公司有理的事物代劳直的地音栓有理的事物。。假定有理的事物适宜音栓着陆有理的事物适宜,尽管,有理的事物代劳的过失将被音栓。,公司不用在有理的事物的根底上报答无论哪一个佣钱。,与有理的事物适宜将音栓,音栓,无论哪一个一方应取偿、费、损害取偿或及其他担负守队队员向另一方现时时的的无论哪一个债权。

正告

有理的事物树干与收买事项互相合格证书,还,职位合意的人后必然要举行的房屋,该四四方方地使战役。有理的事物未必举行,合伙及潜在出资者谨慎的处置T。

可替换公司债券的次要条目

可替换公司债券的次要条目概述列举如下:

发行人: 本公司

基金等同: 实足200,000,000港元

利钱: 可替换公司债券将每年利息率9计息,在终极报答每年

化脓的: 自发行日期起计三年

替换期: 发行日期前三个营业日(替换期)

替换价: 每股港元替换产权包装。HK的替换价钱:(i)上海期末考试单独许多日的产权包装解决 . 2 3 HK元贴现率;(II)树干於多达最後许多日(包罗该日)止与某人击掌问候陆续许多日在联交所所报解决每股HK元贴现率;及(III)树干於多达最後许多日(包罗该日)止小生意陆续许多日在联交所所报解决每股HK元贴现率。在上面的一些替换价钱装束举行装束。初始替换适宜无决定的有理的事物价钱,产权包装眼前的去市场买东西价是指(i);(II)本公司於2017年3月31日之资产净值;及(III)现行市况。话虽这样说替换价钱在表面之下产权包装解决。,树干於订立许多适宜至最後许多日音延在联交所所报解决香港元香港元,异常地於二零一五年octanol 辛醇二十八日树干回复许多时涌现大幅动摇。监於(i)树干解决崇高的不稳固及股市动摇;及(II)替换价较本公司於2017年3月31日之每股资产净值有大幅溢价,董事(不包罗孤独董事的董事会身体部位),它会听取孤独财务顾问和财务总监的建议。初步替换价对本公司及合伙全部说起实属美丽的事物有理。

互插树干数量: 按初步替换价每股港元替换产权包装计算,在可转债可转债的调动球员是在极其时期行使,090,800股已替换树干(可替换公司债券的财富为200,000,000港元,每个财富500,000港元)

替换和限度局限权利的对象: 各可换股公司公债证书持有违禁物者有权於替换期内一直将可换股公司债券之整个或使成比例替换为替换树干,还,他们不得行使的尊敬的替换权,枪弹染指替换将(一)小溪可换股公司公债证书持有违禁物者及╱或其划一举动人士於收买守则圣职授任26项下之命令的收买开价过失;或(b)的圣职授任,动机公司不克不及按;或(c)动机替换树干发行予关连人士或染指替换将被乐事上市圣职授任项下之关连许多

开票: 可替换公司公债证书持有违禁物者(着陆各自的明暗)

舒服: 该公司的发行日期为原始的周年纪念日纪念日。,在向可换股公司公债证书持有违禁物者收回不少於30日绕行的後一直舒服事先还没有行使可换股公司债券之整个或使成比例。除非先行舒服、替换和消灭,各可换股公司债券将於化脓的时按100%未归还本财富舒服,与积聚的利钱报答在化脓,可替换bondho

可让性: 可替换公司债券可以让。,可替换公司债券是不行让的无论哪一个衔接的人的公司

位置: 因替换可换股公司债券而发行之替换树干於持有违禁物担负守队队员均与本公司陈旧的中之事先存在树干喜欢平行位置

装束事情: 替换价钱将在数E有古装束。:

(i) 无论哪一个吸收或切开树干;

(II) 以本钱化溢利或存储(包罗无论哪一个树干溢价账或本钱舒服存储基金)方法发行入帐列作缴足之无论哪一个树干(代表现钞股息除外);

(III) 无论哪一个本钱分派给合伙,或塌下合伙权利的对象依靠机械力移动公司资产或现钞;

(四) 染指开价或塌下日期的发表,在价钱在表面之下去市场买东西价钱的90%,发行新树干合伙树干的方法替换,或塌下产权包装调动球员或认股权证的合伙接受依靠机械力移动新的SH;

(v) 在整个现钞许多所发行无论哪一个包装,这些包装有权序列或序列新股票或;或

(六) 发行日期的发表,每股价钱是在表面之下去市场买东西价钱的90%,成绩在全现钞许多无论哪一个树干

上市: 本公司不追求可替换公司债券是在包装许多所上市

有理的事物及应用进项的说辞

公司适宜与欺骗物及拟举行的收集,经过将拉长说公司的合伙根底。

塌下有理的事物树干及可换股公司债券是完成有理,评价将提升约600。,000,000港元及约200港元,000,000港元。

评价有理的事物事项(经结论捐赠费于是染指有理的事物事项之评价开销)于是欺骗合意的人之所得一笔钱净总值(「所得一笔钱净总值」)合共将约为866,200,000港元。沉思净进项将按顺风的方法应用:

— 约100,000,000港元用作向欺骗物偿付现钞及╱或染指收买事项之名誉票据;

— 约450,000,000港元在长沙封锁新的房租房子开展条款。於本发表日期,本公司与欺骗物不得订立无论哪一个和约的适宜。;

— 约250,000,000港元用作藉归还几何荣誉以斜线经重组一营之依次的财务开销;及

— 约66,200,000港元将用作经重组一营之普通营运资产。

选中的董事,於本发表日期,(一)新的房租房子开展条款无详细训练。;(II)倘可替换公司债券的有理的事物涌现捐赠缺乏,相抵将重复租房子开展封锁中结论。;及(III)在染指明暗下,经重组一营沉思具有丰富的外部资源(连同有理的事物树干之所得一笔钱)周旋长沙新财产开展条款之初步封锁,故可替换公司债券的有理的事物涌现捐赠缺乏沉思将不会对经重组一营之依次的扩充形成成功地不顺情感。在这次募集资产应用的无论哪一个代表物,本公司将须着陆上市圣职授任的公报。

董事会深思熟虑了及其他筹资方法。,诸如,筑投资和产权包装/欺骗。,还,经过思索:

(i) 计息筑投资及╱或及其他荣誉将无可戒累积而成利钱担子及对本一营之财务明暗设立不顺情感;

(II) 由于公司在重组。,经过产权包装发行或公展行筹集资产,承销品欺骗商需解冻的倾斜飞行资源,他们的underwriti,倾向于产权包装或公展行直到用完日期,这种鼓舞不受去市场买东西欢送。;

(III) 按非悉数捐赠证明人举行之公展售须契合於本公司互插上市包装载列及当播音员之筹集资产之最低限度财富,同样成绩是经过告示达到预期的目的的。。尽量性不研究大众的最低限度财富,于是,公司可能性无法达到预期的目的其开展标示于图表上。于是,该公司置信该公司置信,有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物触及之不决定风险较按非悉数捐赠证明人举行公展售为低;及

(四) 有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物可让本公司拉长说其合伙根底,按人口平均为一群的事业是孤独的第三方和孤独。

董事(不包罗孤独董事的董事会身体部位),它会听取孤独财务顾问和财务总监的建议。有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物契合本公司及合伙全部使染指。

该组新闻

於欺骗合意的人极其发挥潜在的能力及许多极其发挥潜在的能力前,倾向于古装发行和批发一营的次要事情,包罗男人们、女装及童装、结构材料顾客及财产封锁。本一营将(i)渗入UR欺骗合意的人自其於中国1971之古装批发事情及生料与纺织品发行顾客事情撤资;及(II)渗入Alfreda欺骗合意的人自於中国1971之古装设计、失望和欺骗的撤资,而本一营停留隶属公司之次要事情将为结构材料顾客及财产封锁。欺骗极其发挥潜在的能力后直的地,该一营的次要事情将被替换为Chin的目的群体。。

合伙特殊大会

公司将酌情思索并赞成收买。、洗涤免去、欺骗合意的人、有理的事物树干、可替换公司债券的有理的事物、缩减陈旧的溢价、在这名产权包装调动球员标示于图表上和经过换衣许多。

本公司将於二零一七年octanol 辛醇二十与某人击掌问候人组成的橄榄球队日向合伙寄发一份通函,顺风的项球门特殊情况列举如下:(i)许多适宜及收买;(二)适合消灭洗涤;(III)欺骗合意的人;( iv)有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物;(v)缩减陈旧的溢价;(六 )更改著名的人物;(七)指定的产权包装调动球员节目的采取;(六 II)在收买孤独董事使服役、适合免洗涤、有理的事物树干、欺骗合意的人及其项下拟举行许多作出之指定提议及孤独财务顾问像这样向孤独董事使服役及孤独合伙收回之建议信件;九提议指定新董事,以阐明特殊情况;及( (十)合伙特殊国会绕行的。

正告

有理的事物树干与收买事项互相合格证书,尽管,商品的欺骗必然要在房屋合格证书下举行。,该四四方方地使战役。有理的事物未必举行,合伙及潜在出资者谨慎的处置T。

释义

本公报,除非文义另有意味,本装备纸张的顺风的单词有以下具重要性:

收买是指收买股权及合伙荣誉下

划一举动是指具受胎意义的编码收集

「Alfreda欺骗合意的人」指本公司提议欺骗Alfreda Limited之整个已发行陈旧的及Alfreda欺骗一营结欠本公司之合伙荣誉

阿弗丽达欺骗适宜指本公司 作为欺骗物)和Al f r e d a 买方( 作为买方)就Alfreda欺骗合意的人所订立日期为二零一五年octanol 辛醇二十七日之许多适宜(经Alfreda添补适宜主编及添补)

阿弗丽达欺骗一营是指Alfreda 股份有限公司及其关系公司

阿弗丽达买方指孤独第三方

「Alfreda添补适宜」指就主编及添补Alfreda欺骗适宜几何条目所订立日期为2016年2月23日、2016年7月28日、2016年10月28日、2017年1月26日、2017年3月31日、在2017年6月30日和2017年9月29日的添补适宜

吃或喝系指上市圣职授任塌下的具重要性。

董事会指董事会

「营业日」指香港筑普通吐艳营业之日间的(不包罗周六或星期天或於午前九时正至后期五时正无论哪一个时期在香港悬挂八号或从一边至另一边台风暗号或黑色暴雨正告暗号之日间的)

英属维京岛指的是英属维京岛

「可替换公司公债证书持有违禁物者」指如本发表所述,由有理的事物代劳指定而尚未上任的或支柱捐赠无论哪一个可换股公司债券且像专业或机构出资者之无论哪一个出资者或及其他出资者

「可替换公司债券的有理的事物」指着陆有理的事物适宜之条目有理的事物可换股公司债券

绕行的指公司这是发送到共享的信,载有(当选包罗)以下各项之更多特殊情况(i)许多适宜及收买;(二)适合消灭洗涤;(III)欺骗合意的人;(四)有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物;(v)缩减陈旧的溢价;(vi)更改著名的人物;(七)指定的产权包装调动球员节目的采取;(六ii)孤独董事使服役之指定建议及孤独财务顾问致孤独董事使服役及孤独合伙染指收买事项、适合免洗涤、有理的事物树干、欺骗合意的人及据此拟举行之许多之建议信件;(九)的授予新董事的详述;及( (十)合伙特殊国会绕行的

极其发挥潜在的能力日期指许多极其发挥潜在的能力日。,或公司与有理的事物代劳签署的无论哪一个及其他适宜日期

「本公司」指佑威国际用桩支撑股份有限公司,2000年6月9日在百慕大岛对齐使成为,有限过失,其树干在联交所底板上市(产权包装编码):0627)

关系公司指的是UR Group 股份有限公司,连同其关系公司及阿弗丽达 与关系公司股份有限公司

举动集合指欺骗物、在淘洗中收获金子和和他们一同举动的人

关系人是指上市圣职授任的具重要性。

「鸣钟」指着陆许多适宜(经添补适宜主编及添补)购置物欺骗树干及合伙荣誉之总鸣钟1,511,313,200港元

「鸣钟树干」指本公司将收买向欺骗物(或其代名人)期及发行以偿付使成比例鸣钟之6,415,060,000股新树干

用桩支撑合伙是指上市圣职授任塌下的具重要性。,除非文义另有意味,指欺骗物和在淘洗中收获金子

「替换价」指初步替换价每股港元替换产权包装

「替换树干」指本公司将於可换股公司债券所附替换权获行使时期及发行之新树干

「可换股公司债券」指本公司尽量好好去做可替换公司债券的有理的事物发行基金等同实足200,000,香港000雄鹿的可替换公司债券

董事会是指

「欺骗合意的人」指Alfreda欺骗合意的人及UR欺骗合意的人

「除外公司」指用桩支撑合伙有权於合伙大会行使30%或从一边至另一边开票权及次要於中国1971献身于财产开展事情之公司,不包罗重组一营无论哪一个身体部位

欺骗极其发挥潜在的能力前的一营指的是com

「香港」指中国1971香港特殊行政区

孤独董事会是指孤独董事会。

孤独财务顾问是指融资公司股份有限公司。,着陆包装及促进条例可献身于第1类(包装许多)落第6类(就机构融资装备建议)受规管战役之持牌法团,收买、洗涤免去、欺骗合意的人及有理的事物树干担负孤独董事使服役及孤独合伙之孤独财务顾问

孤独合伙指(一)董事(不包罗孤独董事)、该公司的首席达到预期的目的官和他们各自的使吃或喝;及(II)染指或於许多适宜、洗涤免去、你的欺骗适宜、在欺骗适宜阿弗丽达合伙和有理的事物适宜及其他、打交道人及其演唱会)

孤独第三方一点也没有暗示公司、关系公司的第三方或无论哪一个与之染指的身体部位

期末考试许多日指2017年10月20日,这是期末考试单独完成的许多日有理的事物适宜日期前

上市圣职授任指包装上市圣职授任

董事会是指包装许多所包装去市场买东西的经纪战役。,孤独产权包装许多所创业板及其相同的经纪

在淘洗中收获金子是潘伟明医疗设备

「更改著名的人物」指提议将本公司著名的人物由「佑威国际用桩支撑股份有限公司」反倒

福桑 International Holdings Group Co., 傅声国际用桩支撑一营股份有限公司。

「有理的事物事项」指有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物

有理的事物代劳是指丰富东边本钱股份有限公司,着陆包装及促进条例原始的类(包装许多所,为有理的事物树干及可替换公司债券有理的事物之有理的事物代劳

「有理的事物适宜」指本公司与有理的事物代劳就有理的事物事项所订立日期为二零一七年octanol 辛醇二十日之有理的事物适宜

「有理的事物期」指紧随合伙特殊大会上经过染指有理的事物的互插决议草案後开端至极其发挥潜在的能力日期前营业日后期五时正为止之音延

「有理的事物树干」指本公司尽量好好去做有理的事物树干发行2,727,280,000股新树干

名誉是指公司可以向欺骗物收回名誉汇票。,报答使成比例费

「停留一营」指欺骗合意的人极其发挥潜在的能力後之本一营

重组极其发挥潜在的能力后,该一营指的是一营(即,不包罗关系公司

欺骗共有指持有违禁物已发行树干公司的目的

包装及促进条例是指第五百向着炮火章的法度,间或主编、校订和添补

合伙特殊国会,是指合伙特殊国会,酌情深思熟虑和赞成收买、洗涤免去、欺骗合意的人、有理的事物树干、可替换公司债券的有理的事物、缩减陈旧的溢价、更改著名的人物,于是购股权标示于图表上的采用及将举行的许多

树干是指公司树干中每股港币的树干。

购股权标示于图表上」指本公司提议的特殊国会,其次要条目的概述将在绕行的信了

树干承配人指如本公报中所周转的,由有理的事物代劳指定而尚未上任的或支柱捐赠无论哪一个有理的事物树干且像专业或机构出资者之无论哪一个出资者或及其他出资者

「有理的事物树干」指着陆有理的事物适宜之条目按每股有理的事物树干港元之价钱向不少於六(6)名出资者(其及其终极实惠的有按人口平均为孤独第三方)有理的事物不少於2,727,280,有理的事物的000股树干

股价是指每股的股价。

「缩减陈旧的溢价」指提议斜线本公司树干溢价账之整个收到的款额

合伙指树干持有人

「合伙荣誉」指目的公司於许多极其发挥潜在的能力日期结欠欺骗物之无保证书免息合伙荣誉之持有违禁物合法权利、使染指和权利的对象的持有违禁物权利的对象、使染指和权利的对象

「许多适宜」指本公司与欺骗物收买所订立日期为二零一五年四月十四点钟日之许多适宜(经添补适宜主编及添补)

极其发挥潜在的能力欺骗指收买极其发挥潜在的能力。,即许多适宜(经添补适宜主编及添补)持有违禁物先决合格证书达或获免去(视明暗而定)後第与某人击掌问候营业日(或欺骗物与本公司可能性写信全体与会者之及其他日期)

支持者许多意味香港支持者许多持有违禁物限公司

次要合伙是指上市圣职授任塌下的具重要性。

「添补适宜」指本公司与欺骗物就主编及添补许多适宜几何条目所订立日期为二零一五年octanol 辛醇二十七日、2016年2月23日、2016年7月28日、2016年10月28日、2017年1月26日、2017年2月15日、在2017年6月30日和2017年9月29日的添补适宜

收买守则的方法收买与吸收香港编码

目的公司指龙通股份有限公司(vivalink 股份有限公司),於本发表日期由欺骗物全资有且於二零一四年octanol 辛醇二十九日於英属维尔京岛对齐使成为之股份有限公司

目的群指目的公司及其关系公司。,假定条目中有圣职授任,就目的公司说起(无论是直的或旧的)适合用桩支撑合伙。,关系公司被乐事等候T的关系公司。

许多公报系指本公司于当天发表之日期。,满意的染指(当选包罗)收买事项及欺骗合意的人

「UR欺骗合意的人」指本公司提议欺骗UR Group 本公司的整个已发行树干股份有限公司及UR一营树干股份有限公司

「你的欺骗适宜」指本公司(作为欺骗物)与UR买方(作为买方)就UR欺骗合意的人所订立日期为二零一五年octanol 辛醇二十七日之许多适宜(经UR添补适宜主编及添补)

UR指的是欺骗该一营。 Group 股份有限公司及其关系公司

你的买方指的是单独孤独的第三方

「UR添补适宜」指就主编及添补你的欺骗适宜几何条目所订立日期为2016年2月23日、2016年7月29日、2016年10月28日、2017年1月26日、2017年3月31日、在2017年6月30日和2017年9月29日的添补适宜

欺骗物或采访的意义是通达实业股份有限公司,於二零一四年绿枝花枝八日於英属维尔京岛对齐使成为之股份有限公司,在淘洗中收获金子全资有

「洗涤免去发表」指本公司日期为2017年2月15日之发表,添补适宜中染指满意的的依靠机械力移动和欺骗公司、新的上市适合、适合免洗涤、缩减陈旧的溢价、更改著名的人物、有理的事物树干、可替换公司债券的有理的事物、欺骗合意的人及提议采用购股权标示于图表上

「洗涤免去」指着陆收买守则圣职授任26免去正文1免去欺骗物毋须因收买事项而就欺骗物及其划一举动人士还没有有或适宜将予收买之树干向合伙现时时的命令的片面收买开价

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