南山铝业:第七届监事会第十五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

南山铝勤劳:第七届SESI第十五届开会比分公报

    纸编码:600219        纸缩写词:南山铝勤劳      公报编号:临 2014-003

转债编码:110020        转债缩写词:南山转债

山东南山铝勤劳股份有限公司

第七届SESI第十五届开会比分公报

公司的懂得构件和董事会担保在那里、给错误的劝告性的规则或伟大忽略,其情节的可靠性、正确使一体化的个人和共同责任。

山东南山铝勤劳股份有限公司(以下缩写词“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第十五次开会于 2014 年 1 月 6 日后期 14 时在公司以现场方法传唤,2013年12月26日,该公司全挂在脸上绕行的懂得会议代表。,开会应是四的监事。,事实上的到四,评述公司条例和公司条例的涉及法度、法规的规则,比分无效和无效。开会由中西部及东部各州的县议会的吕正峰修改掌管。,由于广大的议论,开会经过了跟随推荐信。

一、涉及弃置不顾倾斜飞行业务出示值得买的东西概略的推荐信。

该推荐信的具体情节详见公司公报。。

对加强值得买的东西额的绕行的作出回答,中西部及东部各州的县议会的审察列举如下

该公司确保它不撞击建立的扩大。,加强弃置不顾资产紧握倾斜飞行业务出示(包含库存公司债)、倾斜飞行理财出示等。,刚过去的出示的合计需求保修。,契合《股票上市的公司接管指示方向第 2 号——股票上市的公司募集资产明智地应用和应用的接管询问》和《上海纸交易所股票上市的公司募集资产明智地应用办法》的相关规则,执行美国合众国际新闻社体格规则的顺序,合法、合规。新增弃置不顾资产数额向值得买的东西理财出示募集。,筹集资产的功效和效益得到了广大的进步。,它不克撞击发射的合格的进行曲。,筹集资产的位置无隐藏变奏。,它不克伤害公司和隐名的获利,尤其SMA。。这样,协议董事会的确定,以筹集。

开票比分:4票,0票反,0弃权。

二、涉及投票中西部及东部各州的县议会主席的推荐信

任务引起代理的,公司中西部及东部各州的县议会主席皮溅清修改辞去公司中西部及东部各州的县议会主席一职。

掌管的得出所预测的结果与讨论,确定投票隋蓉青修改为第七届监察局主席。

开票比分:4票,0票反,0弃权。

三、谈论经过了《涉及零件监事变化的推荐信》

任务引起代理的,公司中西部及东部各州的县议会主席皮溅清修改辞去公司监事一职。

经中西部及东部各州的县议会考察,他确定举起李明博修改。。(简历附上)

开票比分:4票,0票反,0弃权。

该推荐信须做隐名大会谈论。

中西部及东部各州的县议会对皮溅清修改在任句号所做的任务表现履行和一定,我要对他对T的奉献表现不掺假的的感。。

本公报。

山东南山铝勤劳股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年1月6日附件

赵靓修改:嘿,汉族,生于1978年2月9日,本科学历。1999 年 6 月至2000 年 3 月任公司纸部职工;2000 年 4 月至 2004 年 12 月任公司发射办副头脑;2005 年 1 月至 2005 年 12 月任公司北京办公室头脑;2006 年 1 月至 2006 年8 月任公司济南办事处头脑;2006 年 9 月直到今天任公司发射办头脑。赵靓修改无受到柴纳纸接管使服役的处分,无被纸交易所裸体告发或受到两个或多个M的批判,在上市句号未被裸体承认为非股票上市的公司监事。

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