南山铝业:审议《关于公司募投项目“年产 22 万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目”》

暂时隐名大会以开票方法记名。,经过深思熟虑经过以下法案

啤酒1:大约被选而尚未就职的第七董事会董事运动的深思熟虑的

导演的被选而尚未就职的采取积聚开票制。,孤独董事和非孤独董事辨别被选。 

    1、被选而尚未就职的宋建波长官为第七届董事会董事

使和谐一致票830,988,464 股,0股反投票表决,0弃权,宋建波长官吸引少数票 经过。 

    2、宋晓长官被选为第七届董事会董事

使和谐一致票830,988,464 股,0股反投票表决,0弃权,宋晓长官取得了少数选票。 过。 

    3、被选而尚未就职的程仁策长官为公司第七届董事会董事 

使和谐一致票830,988,464 股,0股反投票表决,0弃权,程仁策长官吸引少数票 经过。 

    4、被选而尚未就职的宋建鹏长官为第七届董事会局长

使和谐一致票830,988,464 股,0股反投票表决,0弃权,宋建鹏长官吸引少数票 经过。 

    5、被选而尚未就职的宋昌明长官为第七届董事会局长

使和谐一致票830,988,464 股,0股反投票表决,0弃权,宋昌明长官吸引少数票 经过。 

    6、被选而尚未就职的罗佳森长官为第七届董事会董事

使和谐一致票830,988,464 股,0股反投票表决,0弃权,罗佳森长官吸引少数票 经过。 

    7、金文琪小姐被选第七届董事会孤独董事

使和谐一致票830,988,464 股,0股反投票表决,0弃权,金文琪小姐吸引少数票 经过。 

    8、吉伟群长官被选第七届董事会孤独董事

使和谐一致票830,988,464 股,0股反投票表决,0弃权,吉伟群长官吸引少数票 经过。 

    9、梁坤小姐被选第七届董事会孤独董事

使和谐一致票830,988,464 股,0股反投票表决,0弃权,梁坤小姐取得少数票 过。 

条例草案二:深思熟虑第七届被选而尚未就职的中西部及东部各州的县议会的运动 产额开票体系

    1、被选而尚未就职的皮溅清长官为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事 

使和谐一致票830,988,464 股,0股反投票表决,0弃权,皮溅清长官获少数票 经过。 

    2、吕正峰被选第七届中西部及东部各州的县议会监事

使和谐一致票830,988,464 股,0股反投票表决,0弃权,吕正峰长官吸引少数票

    – 2 –  经过。 

    3、刘付静被选第七届中西部及东部各州的县议会监事

使和谐一致票830,988,464 股,0股反投票表决,0弃权,刘付静长官吸引少数票 经过。 

条例草案三:大约时新轨道交盛行劣等金属的深思熟虑的 流水线展现4变的施行与施行; 

使和谐一致票830,988,464 股,出席会议的隐名投票表决数为100份。;反票0 股,0弃权。使和谐一致票占出席会议有投票公认利息数的三分之二前述事项,该法案被赋予。 投票表决经过。   

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